美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币，东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址 ...

这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人员已确认全球有数千名受害者，其中包括美国和加拿大居民。

调查发现，诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗，部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚，相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。

5起案件具体情况如下：

1、2024年年底，加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。

2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认，超过200名受害者遭遇网络情感诈骗，赃款经过数百个中转地址清洗，并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。

3、2026年5月，华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时，诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址，检方申请没收约123万美元。

4、2026年3月，华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者，部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。

5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱，要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗，检方目前申请没收约28.5万美元，并继续追查其余资金。

目前，5起案件仍在调查中，涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。美国特勤局正在继续追查诈骗网络背后的人员及洗钱链条。