跨国联手反诈四年见效 ： 至少5名诈骗“幕后大佬”落马，资产遭全球冻结 ...

报道指出，柬埔寨富商陈志（Chen Zhi）、长期盘踞缅泰边境的赌诈巨头佘智江（She Zhijiang），以及中国警方通报的白氏家族等，过去一度“背景深厚、无人敢动”。但自2022年至2025年，随着各国将诈骗明确视为国家安全威胁，执法力度明显升级。

其中，白氏父子因在缅甸经营诈骗园区，2024年被遣返中国并判处死刑；佘智江在泰国羁押三年后，于2025年11月被引渡回中国。陈志目前仍在逃，但美国与英国已在2025年10月冻结其全球资产，规模超过190亿美元，并将其企业定性为跨国犯罪网络。

协作成关键：信息共享、同步执法

国际刑警组织（Interpol）表示，诈骗犯罪的“金融化、跨境化”倒逼各国加强情报共享与联合行动。新加坡警方依托金融情报线索，配合多国同步出手：2025年10月，新加坡全国范围内查封与陈志有关的房产、游艇、车辆等资产，总值逾1.5亿新元；泰国、柬埔寨等国随后跟进冻结相关资产。

新加坡模式被“取经”

新加坡商业事务局下的反诈指挥中心（ASCom）被多国视为样板。2025年12月，Interpol在新加坡组织“反金融诈骗周”，18个国家及东盟秘书处、联合国毒罪办参与，重点培训柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾等“诈骗园区高发地”的反诈中心建设。

新加坡警方披露，ASCom已协助马尔代夫、马来西亚建立类似机制，并与马来西亚警方联手破获多起跨境诈骗案，将嫌犯引渡受害国判刑，释放明确信号：“人不在本国，也逃不过追责。”

压力仍在：园区分散化、技术更隐蔽

专家提醒，诈骗集团正转向“化整为零”，通过分散基地、复杂洗钱与加密资产转移规避打击。尽管如此，中缅联合行动自2023年7月以来已抓获5.7万余名涉诈人员；柬埔寨在2025年中至年底也抓捕3000余名涉诈嫌犯。

分析认为，随着中美、东盟等持续协作，“公开炫富、长期逍遥法外”的诈骗大佬时代正在终结。下一步，关键在于持续的跨境取证、金融封堵与技术反制，把“打人”升级为“断财路、断通信、断平台”。