国际新闻 12亿美元！#阿根廷破获特大加密货币诈骗洗钱案

16 0 2025-12-21 17:29 发布者: zwtt999

12月18日，阿根廷当局宣布成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过1.8万亿阿根廷比索（约合12亿美元），主要受害者为农业企业。该犯罪团伙通过伪造文件在银行开设账户获取贷款，随后立即将资金 ...

12月18日，阿根廷当局宣布成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过1.8万亿阿根廷比索（约合12亿美元），主要受害者为农业企业。

该犯罪团伙通过伪造文件在银行开设账户获取贷款，随后立即将资金转移至加密货币交易平台转换为虚拟资产，并利用第三方人员模拟套利交易以掩盖痕迹。

调查显示，所有涉案人员均未在阿根廷官方的虚拟资产服务提供商系统中注册。

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