 菲律宾网络犯罪部门披露，涉及 5450亿比索 的全国防洪工程腐败案，其挪用资金被发现部分流入POGO电诈集团操控的加密货币洗钱链条，官方认定两者之间存在明确关联”。 这标志着菲律宾近年来最受关注的腐败案，与境内反复爆出的 电诈、绑架、人口贩运、跨境洗钱 等犯罪活动被正式连上同一条黑金产业线。 腐败工程款 → 兑换为 USDT → 进入 POGO 洗钱网络 菲律宾网络犯罪调查协调中心（CICC）代理执行主任 Renato接受采访时证实： “我们发现了明确的关联：同一批交易所、同一批人，同时在为涉洪灾腐败案人物和 POGO 电诈集团进行 USDT 转换及资金清洗。” 调查显示：腐败链条中的资金被快速 转换为泰达币（USDT）；单笔交易金额惊人：每笔 5000万至1亿比索；资金随后被转入境外钱包、冷钱包及多层加密资产，用于躲避监管与资金回溯 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）现已冻结一批相关 USDT 钱包。 禁止 POGO 后，电诈集团仍活跃：从人口贩运到大额赎金洗钱 总统小马科斯 2024 年已宣布 全面禁止 POGO，原因是其深陷：电信欺诈；人口贩运；跨国犯罪；洗钱，绑架和谋杀案件 最典型案例是：菲律宾华商郭从愿绑架案，其家属支付的 2亿比索赎金 被迅速转换至电诈集团的钱包，通过赌场 junket、虚拟币等方式漂白。 警方调查指向：9 Dynasty Group（玖鼎集团）；White Horse Club（白马俱乐部） 两者均被指由中国籍嫌疑人操控，与 POGO 网络高度重叠。 洪灾工程腐败规模惊人：近万项目造假、烂尾或根本未建设 菲律宾政府初步调查显示，自 2022 年起： 洪灾治理资金：5450亿比索 项目数量：约10,000个 大量项目为：未开工；质量严重不达标；预算被层层截留 据称，涉案人员包括：国会议员；公共工程部官员（DPWH）；承包商；地方政客 他们通过传统手段收受回扣，但最新证据显示，部分回扣被迅速 “上链洗白”，进入跨境电诈集团。 专家：USDT 是东南亚黑市洗钱“首选货币” GCash 加密部门主管 Luis Buenaventura 称：“USDT 流动性最深，是东南亚地下资金流动的首选货币。” Bitskwela CEO Jiro Reyes 则指出：“东南亚的非正规资金网络几乎都用 USDT……资金被分散到多个钱包与海外交易所以后，很难完全追踪。” 菲律宾监管薄弱、赌场成“桥梁”：腐败款可伪装成赌场盈利 前 CICC 主任 Alexander Ramos 表示：“菲律宾的加密货币监管极度薄弱，没有足够的追踪机制。” 他提到，腐败链条中部分嫌疑人：将工程回扣兑换为赌场筹码，再以“赌赢”为名套现，随后进入加密货币网络，使资金完全“漂白”。 这起腐败案正演变成菲律宾近年来最复杂的跨部门案件之一，其核心结构为： 腐败资金来源：政府大型公共工程项目 洗钱通道：赌场 + USDT + POGO 电诈网络 跨境链条：冷钱包、境外交易所、离岸账户 菲律宾政府目前已成立跨部门小组，试图追回被转移至境外与区块链上的资产。 |
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