 2025年10月14日，美国司法部、财政部与英国政府同步宣布，对柬埔寨太子集团及其创办人陈志采取刑事起诉与金融制裁措施，并对其关联加密资产发起民事没收诉讼。 美国纽约布鲁克林联邦检察官当天在公开起诉书中指控太子集团创办人陈志涉嫌“电汇欺诈共谋”与“洗钱共谋”，称其通过在柬埔寨运营诈骗营地，以强迫劳动方式组织并操控网络诈骗活动。 起诉书指出，该网络至少在柬埔寨境内经营十处诈骗园区，受害者被迫通过社交媒体实施跨境欺诈。 与此同时，美国司法部在民事层面针对约127,271枚比特币（估值约150亿美元）提起没收诉讼，认定这些资产系涉嫌犯罪所得。 目前，这批加密资产已被美国政府控制，等待法院审理。美国检方表示，这是历史上最大规模的加密资产没收行动之一。 须指出，上述指控与诉讼尚处于法律程序阶段，尚未形成定罪。 美国财政部外国资产控制办公室同日宣布，将146个与太子集团有关的个人和实体列入制裁名单，涵盖在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛及阿联酋注册的多家控股或空壳公司。 英国政府也在同日发布制裁公告，对太子集团及其关联资产实施金融冻结。 根据英国外交发展部披露，伦敦北部一处价值约1,200万英镑的豪宅、伦敦一栋估值约1亿英镑的办公楼，以及17套公寓均被冻结。 英国政府表示，这些资产系涉案网络通过英属维尔京群岛注册公司进行投资所得。英方强调，冻结令即时生效，相关个人及企业在制裁期间不得通过英国金融体系进行任何交易。 柬埔寨内政部发言人回应美联社称，希望美英两国在执法过程中遵循国际法原则，确保指控建立在充分证据基础上，并表示愿在合法、正当条件下配合国际司法合作。 发言人强调，太子集团及创办人陈志目前未在柬埔寨国内被判定有罪，应尊重无罪推定原则。 综合来源：美国司法部、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公告、英国外交与发展部公告、《美联社》、《金融时报》 |
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