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2026年6月12日，泰国网络犯罪调查局召开发布会，通报代号“捣毁龙巢”的专项行动。警方称，行动针对一名30岁中国籍男子孙明晨相关资金链展开 该男子被指与大型诈骗网络太子集团存在关联据泰国媒体报道，此案最早源于 ...
2026-6-13 11:14
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今天（2026年6月11日），泰国国家警察总署副发言人西里瓦·迪坡少将（พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ）表示，国家警察总长吉提叻·潘佩（พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์）高度关 ...
2026-6-11 21:31
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新加坡史上最大30亿新元洗钱案持续发酵。6月3日，一名43岁新加坡公民王俊杰在法庭认罪，承认向税务部门提交虚假报税资料，并协助涉案空壳公司包装成“有收入、有盈利、有业务”的正常企业。检方指出，王俊杰长期为两 ...
2026-6-3 21:05
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今年3月至4月，新加坡反诈骗中心（ASC）联合星展、大华、华侨等5家银行开展专项行动。通过引入机器人流程自动化（RPA）技术，警方实现了与银行间信息的极速交换，并向潜在受害者发送了超过5600条预警短信。在为期两 ...
2026-5-14 22:30
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马来西亚警方于4月7日晚成功捣毁一跨国电信诈骗团伙，逮捕80人，其中78人为中国籍。此次行动在沙巴州斗湖Jalan Air Panas一带的度假村实施，揭示该处度假村被诈骗团伙用作“综合据点”。据警方通报，行动由沙巴警察 ...
2026-4-9 16:44
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泰国警方近日展开行动，成功摧毁一条跨境网络诈骗链，并逮捕30岁的关键嫌疑人纳温，其被指为协助中国诈骗团伙运作的幕后组织者。调查显示，纳温曾驾驶皮卡车，将8名中国籍诈骗人员从柬埔寨边境秘密带入泰国，并在边 ...
2026-3-26 22:20
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泰国警方近日展开行动，成功摧毁一条跨境网络诈骗链，并逮捕30岁的关键嫌疑人纳温，其被指为协助中国诈骗团伙运作的幕后组织者。调查显示，纳温曾驾驶皮卡车，将8名中国籍诈骗人员从柬埔寨边境秘密带入泰国，并在边 ...
2026-3-26 22:20
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3月6日，泰国移民警察在清莱府展开执法行动，逮捕11名涉嫌参与网络诈骗的中国籍人员，并查获45部手机及一辆皮卡车。警方表示，这批嫌疑人疑似从缅甸边境诈骗据点逃离后，非法越境进入泰国。其中7人被控非法入境，4人 ...
2026-3-7 20:30
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3月6日，马来西亚警方在纳闽展开突袭行动，成功捣毁一处网络诈骗窝点，逮捕13名中国籍嫌疑人（12男1女），并查获21台电脑和83部手机。这是当地首次破获由外籍人员运营的电诈据点。警方表示，该团伙藏身离岛豪宅，利 ...
2026-3-7 20:29
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泰国政府正式对黄金、数字资产、电子钱包、外币现金等资金通道全面收紧监管。1 月 10 日，财政部宣布将建立“金融交易数据集（Data Bureau）”，把各机构的资金数据集中联网，用于追踪洗钱与灰色资金。重点第一刀： ...
2026-1-12 15:45
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泰国外交部表示，美国将提供1000万美元资金支持，用于与泰国合作打击发生在泰国—缅甸边境的网络犯罪和在线诈骗（杀猪盘） 活动。该合作重点包括：打击跨国电诈集团，加强执法与情报合作，遏制边境地区网络诈骗蔓延 ...
2026-1-11 16:12
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马来西亚警方去年在吉隆坡展开多轮联合执法行动，成功捣毁97起网络诈骗案件，查获现金超过500万令吉，并逮捕逾千名涉案人员。吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯表示，有关行动由吉隆坡商业罪案调查组（CCID）联合武 ...
2026-1-8 15:39
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12月31日，越南胡志明市警方捣毁一大型网络赌球团伙，并抓获24名涉案嫌疑人，涉案金额超800亿越南盾（折合约300万美元）。嫌疑人从境外不明身份人员处获得足球博彩“超级主账户，将其拆分为多个账户并分发给下级代理 ...
2026-1-6 16:53
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昨天，泰国海军陆战队工兵部队进入菩萨省特莫达赌场及临近区域进行搜索检查，发现了一个“隐秘军火库”。据泰媒报道，泰军对特莫达赌场内部进行了地毯式清理，在建筑物内发现了包括步枪、机枪、反坦克武器等在内的大 ...
2026-1-6 15:28
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12月28日，泰国亿万富翁、商业人士普拉塞特·吉拉瓦特（Prasert Jiravach，曾被称为“泰国贾跃亭”），因涉嫌大规模诈骗被泰国刑事法院判处总计1210年监禁，创下该国历史最高刑期纪录。普拉塞特被指控以高额回报为诱 ...
2025-12-28 21:39
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