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新山7月28日消息，马来西亚警方近日在森林城市展开大规模突击行动，成功 #捣毁两个 藏匿在高端住宅区内的 #跨境电信诈骗团伙。据了解，不少诈骗团伙为了躲避侦查，不惜花重金租下数十栋独立别墅和高档公寓，再偷偷改 ...
2026-7-29 11:28
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梳邦再也讯——马来西亚警方捣毁一个经营2026年世界杯足球赛及其他网络赌博业务的犯罪集团，估计该集团每日投注流水高达2700万令吉。武吉阿曼刑事调查局总监M·库马尔（M Kumar）表示，警方于7月16日展开“Ops Soga ...
2026-7-23 13:12
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槟城警方近日展开多次联合执法行动，成功捣毁5个活跃于槟州、以租用豪华别墅作为跨国电信诈骗呼叫中心的诈骗集团，合共逮捕108名本地及外籍嫌犯。警方初步调查显示，这些诈骗集团主要锁定中国、加拿大、美国、台湾及 ...
2026-7-23 13:10
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2026年6月12日，泰国网络犯罪调查局召开发布会，通报代号“捣毁龙巢”的专项行动。警方称，行动针对一名30岁中国籍男子孙明晨相关资金链展开 该男子被指与大型诈骗网络太子集团存在关联据泰国媒体报道，此案最早源于 ...
2026-6-13 11:14
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今天（2026年6月11日），泰国国家警察总署副发言人西里瓦·迪坡少将（พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ）表示，国家警察总长吉提叻·潘佩（พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์）高度关 ...
2026-6-11 21:31
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新加坡史上最大30亿新元洗钱案持续发酵。6月3日，一名43岁新加坡公民王俊杰在法庭认罪，承认向税务部门提交虚假报税资料，并协助涉案空壳公司包装成“有收入、有盈利、有业务”的正常企业。检方指出，王俊杰长期为两 ...
2026-6-3 21:05
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今年3月至4月，新加坡反诈骗中心（ASC）联合星展、大华、华侨等5家银行开展专项行动。通过引入机器人流程自动化（RPA）技术，警方实现了与银行间信息的极速交换，并向潜在受害者发送了超过5600条预警短信。在为期两 ...
2026-5-14 22:30
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马来西亚警方于4月7日晚成功捣毁一跨国电信诈骗团伙，逮捕80人，其中78人为中国籍。此次行动在沙巴州斗湖Jalan Air Panas一带的度假村实施，揭示该处度假村被诈骗团伙用作“综合据点”。据警方通报，行动由沙巴警察 ...
2026-4-9 16:44
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泰国警方近日展开行动，成功摧毁一条跨境网络诈骗链，并逮捕30岁的关键嫌疑人纳温，其被指为协助中国诈骗团伙运作的幕后组织者。调查显示，纳温曾驾驶皮卡车，将8名中国籍诈骗人员从柬埔寨边境秘密带入泰国，并在边 ...
2026-3-26 22:20
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泰国警方近日展开行动，成功摧毁一条跨境网络诈骗链，并逮捕30岁的关键嫌疑人纳温，其被指为协助中国诈骗团伙运作的幕后组织者。调查显示，纳温曾驾驶皮卡车，将8名中国籍诈骗人员从柬埔寨边境秘密带入泰国，并在边 ...
2026-3-26 22:20
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3月6日，泰国移民警察在清莱府展开执法行动，逮捕11名涉嫌参与网络诈骗的中国籍人员，并查获45部手机及一辆皮卡车。警方表示，这批嫌疑人疑似从缅甸边境诈骗据点逃离后，非法越境进入泰国。其中7人被控非法入境，4人 ...
2026-3-7 20:30
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3月6日，马来西亚警方在纳闽展开突袭行动，成功捣毁一处网络诈骗窝点，逮捕13名中国籍嫌疑人（12男1女），并查获21台电脑和83部手机。这是当地首次破获由外籍人员运营的电诈据点。警方表示，该团伙藏身离岛豪宅，利 ...
2026-3-7 20:29
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泰国政府正式对黄金、数字资产、电子钱包、外币现金等资金通道全面收紧监管。1 月 10 日，财政部宣布将建立“金融交易数据集（Data Bureau）”，把各机构的资金数据集中联网，用于追踪洗钱与灰色资金。重点第一刀： ...
2026-1-12 15:45
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泰国外交部表示，美国将提供1000万美元资金支持，用于与泰国合作打击发生在泰国—缅甸边境的网络犯罪和在线诈骗（杀猪盘） 活动。该合作重点包括：打击跨国电诈集团，加强执法与情报合作，遏制边境地区网络诈骗蔓延 ...
2026-1-11 16:12
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马来西亚警方去年在吉隆坡展开多轮联合执法行动，成功捣毁97起网络诈骗案件，查获现金超过500万令吉，并逮捕逾千名涉案人员。吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯表示，有关行动由吉隆坡商业罪案调查组（CCID）联合武 ...
2026-1-8 15:39
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